Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении группы лиц, которые причастны к незаконному выводу денег. Речь идет о 126 млрд рублей.

Правоохранительные органы установили, что в нелегальной схеме по выводу и отмыванию средств участвовали и граждане Молдавии. Вскоре они предстанут перед судом.

Следователи считают, что фигуранты воспользовались подложными документами и делали валютные переводы на нерезидентские счеты. Как правило, деньги перечислялись на счета АО КБ «Молдиндконбанк».