Дело о выводе из России 126 млрд рублей направлено в суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении группы лиц, которые причастны к незаконному выводу денег. Речь идет о 126 млрд рублей.

Правоохранительные органы установили, что в нелегальной схеме по выводу и отмыванию средств участвовали и граждане Молдавии. Вскоре они предстанут перед судом.

Следователи считают, что фигуранты воспользовались подложными документами и делали валютные переводы на нерезидентские счеты. Как правило, деньги перечислялись на счета АО КБ «Молдиндконбанк».

Не забудьте поделиться этой статьей со своими друзьями!
ЧТОБЫ ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ, ПЕРЕЙДИТЕ НА СЛЕДУЮЩУЮ СТРАНИЦУ
Pages — 1 2