Дело о выводе из России 126 млрд рублей направлено в суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении группы лиц, которые причастны к незаконному выводу денег. Речь идет о 126 млрд рублей.
Правоохранительные органы установили, что в нелегальной схеме по выводу и отмыванию средств участвовали и граждане Молдавии. Вскоре они предстанут перед судом.
Следователи считают, что фигуранты воспользовались подложными документами и делали валютные переводы на нерезидентские счеты. Как правило, деньги перечислялись на счета АО КБ «Молдиндконбанк».
ЧТОБЫ ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ, ПЕРЕЙДИТЕ НА СЛЕДУЮЩУЮ СТРАНИЦУ